Решите инвестировать в какую нибудь компанию, проверьте фирму. Вот ссылки на полезные ресурсы: 

https://kad.arbitr.ru – Наличие арбитражных споров. Судебное преследование контрагента может характеризовать его (не)надёжность, особенно если предметом исков часто было неисполнение им договоров. 

https://service.nalog.ru/disqualified.do – Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц 

https://service.nalog.ru/disfind.do – Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица 

https://egrul.nalog.ru/ Выписка из ЕГРЮЛ

https://goo.gl/dPFNDt  Предоставление данных бухгалтерской отчетности по запросам пользователей (http://www.gks.ru/). Росстат. База бухгалтерской отчетности ведомства gks.ru/accounting_report содержит основную финансовую информацию о контрагенте: чистую прибыль, активы, остатки по итогам последних лет.

 https://service.nalog.ru/zd.do Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.

https://service.nalog.ru/baddr.do Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный ренстр юридических лиц, отсутствует 

http://fssprus.ru/iss/ip/ банк данных исполнительных производств. Контрагент может стать должником по исполнительному производству даже без судебного разбирательства. Кроме размера долгов здесь можно проверить наличие закрытых производств — долги, которые не удалось взыскать даже судебным приставам. 

http://bankrot.fedresurs.ru/  Реестр сведений о банкротстве (здесь можно найти другие компании того же владельца. По сравнению с арбитражной «картотекой» тут больше документов. Например, можно посмотреть, удовлетворены ли требования кредиторов и не привлекались ли руководители к ответственности)

https://service.nalog.ru/addrfind.do Адреса массовой регистрации 

http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html   ФАС реестр недобросовестных поставщиков 

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ Сообщения о принятии решений о ликвидации,о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

https://service.nalog.ru/uwsfind.do Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации 

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о  предстоящем  исключении недействующих юридических лиц  из  Единого  государственного реестра юридических лиц 

https://service.nalog.ru/svl.do Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.

 А есть ли у компании лицензии в соответствии с ФЗ от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности" ст. 12?

Как раз в Сервисах онлайн и представлены ссылки, где смотреть и какой ФЗ читать на сайте компании Консультант + по адресу:

 http://www.consultant.ru/law/online_service/22/#a22

А вот подборка от Компании ГАРАНТ с ссылками на законы:

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы 

 Конечно, при заключении сделок с целым бизнесом/компанией нужно применить процедуры (это отдельная тема усиленных проверок компаний перед сделками с ними):

I. due diligence (финансовый, налоговый, кадровый, юридический, безопасности)

II. Гарантия, гарантия возмещения, оплата условий (лицензий)

III. Счёт эскроу

 

 

Как проверить человека?

Предупреждение: не доверяйте сайтам, которые обещают предоставить информацию о человеке, но взамен вам нужно будет ввести свой номер мобильного телефона, еще какие-то данные или заплатить денег. Это сделано для того, чтобы вас обмануть. Проще говоря – это мошенники. Много информации можно найти совершенно бесплатно онлайн.

 

1. Проверка действительности паспорта гражданина РФ

На сайте ФМС (федеральная миграционная служба) можно совершенно легально проверить действительность паспорта ( http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 ). Для этого необходимо вбить в определенные поля серию (первые 4 цифры) и номер паспорта (6 цифр после серии паспорта).

 

Первые 4 цифры (серия паспорта) означают регион выдачи и год бланка паспорта. Например, серия 50 04 означает, что 50 – это Новосибирская область по ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления), 04 – бланк паспорта образца 2004 года.

 

Если вы все сделали правильно, то появится вот такое сообщение:

 

 

2. Узнаем ИНН (индивидуальный налоговый номер) человека

На сайте ФНС (федеральной налоговой службы) можно узнать ИНН гражданина ( https://service.nalog.ru/inn-my.do ). Для этого необходимо знать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, а также дату выдачи паспорта.

Если все данные введены верно вам высветиться номер ИНН:

Если у человека нет ИНН (что бывает редко) появится такое сообщение:

 

ИНН состоит из 12 цифр. Первые 2 цифры – код субъекта РФ согласно конституции РФ, следующие 2 – номер налоговой инстпекции, следующие 6 — номер налоговой записи налогоплательщика, последние 2 – контрольные цифры для проверки правильности записи.

Узнать только количество задолженностей физического лица по ИНН - https://money.yandex.ru/taxes/

 

 

Проверка задолженности по налогам физического лица. (неофициальный ресурс, доверять на 100% нельзя!) https://peney.net/

3. Является ли человек ИП (индивидуальным предпринимателем)?

На сайте ФНС (федеральной налоговой службы) можно «пробить», является ли физическое лицо ИП (индивидуальным предпринимателем), а также, если являлся, то когда прекратил свою деятельность —https://egrul.nalog.ru.

Поиск можно осуществлять по ФИО и региону, ИНН или ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя).

Что можно узнать:

• ОГРНИП и дата присвоения, ИНН, ФИО;
• дата внесения записи о прекращении деятельности;
• какая налоговая регистрировала;
• сведения о видах деятельности по ОКВЭД (чем занимается ИП);
• серия, номер и дата свидетельства.

Теперь расшифруем ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя). Это номер, который состоит из 15 цифр.

Например, 309547531400056.

Первое число может применять значения 3 и 4. Это признак отнесения государственного регистрационного номера записи. 3 означает, что знак относится к основному государственному регистрационному номеру записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), 4 — к иному государственному регистрационному номеру записи.

2 и 3 числа – это год внесения записи в государственный реестр.

4 и 5 числа – код субъекта РФ.

6-14 числа — номер записи, внесенной в государственный реестр в течение года.

15 последнее число – контрольное для проверки.

 

4. Проверяем есть ли судебные решения с участием конкретного человека. Ведется ли сейчас судебный процесс в гражданских судах общей юрисдикции и в арбитражных судах?

4.1. Проверяем по базе судов общей юрисдикции.

Поиск осуществляется в системе ГАС «Правосудие» (государственная автоматизированная система).

1 вид поиска «по делам и судебным актам» — http://sudrf.ru/index.php?id=300#sp

2 вид поиска «по текстам судебных решений» — https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html

Если потратить достаточное количество времени, то можно найти интересную информацию про человека, который был участником гражданского процесса или представителем.

 

4.1. Проверяем по базе арбитражных судов. Является ли гражданин банкротом?

1 вид поиска по БРАС (банк решений арбитражных судов) — http://ras.arbitr.ru

2 вид поиска по КАД (картотека арбитражных дел) http://kad.arbitr.ru Это дела, которые идут в настоящее время, находятся в производстве.

Кстати, введя ФИО человека можно узнать, признан ли он банкротом или банкротится ли в настоящее время. Также можно посмотреть историю дела и скачать судебные акты.

5. Проверяем наличие исполнительных производств (судебных долгов)

Это можно сделать в банке исполнительных производств на сайте ССП (службы судебных приставов) —http://fssprus.ru/iss/ip/

Для проверки необходимо ввести регион и ФИО человека.

ССП

Если записи будут найдены, то вы узнаете следующую информацию:

• ФИО, дата, место рождения должника,
• Номер и дата возбуждения исполнительного производства,
• Реквизиты исполнительного документа,
• Сумма задолженности,
• Наименование и адрес отдела судебных приставов,
• ФИО пристава и его телефон.

6. Проверяем находится ли человек в розыске

 

6.1. Поиск лица в базе данных МВД «Розыск» — https://mvd.ru/wanted

6.2. Информирование о лицах, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений– http://fssprus.ru/iss/suspect_info/

6.3. Реестр розыска по исполнительным производствам — http://fssprus.ru/iss/ip_search/

6.4. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму -  http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

6.5. Лица, находящиеся в розыске по линии Интерпола -  http://www.interpol.int/notice/search/wanted

 

7. Проверка человека через социальные сети

Сегодня практически каждый из нас зарегистрирован в социальных сетях. И из любого аккаунта человека можно «вытащить» много интересной информации. Этим давно уже пользуются, к примеру, коллекторы.

Мой Мир – удобно использовать для тех, у кого есть почта @mail.ru и других её доменах через М-Агент.

Но лучшим решением является - сервис знакомств FindFace (ссылка на описание) - поиск по фото.

8. Проверка человека через поисковые системы

Если с умом пользоваться обычными поисковыми системами, то при определенной усидчивости и системном анализе можно найти интересующую информацию о человеке. Как известно, имеется 2 крупнейших поисковых системы – Яндекс и Google. Есть еще множество других систем, но самые мощные и современные алгоритмы поиска применяются в этих двух поисковиках.

Можно искать не только по ФИО, но и по телефону, e-mail, другим известным параметрам.

9. Поиск по фотографиям

Перечислим наиболее интересные ресурсы:

• https://www.imageraider.com — ищет картинки по Google, Bing, and Yandex
• https://images.google.com — поиск по фотографиям в Google (можно загрузить картинку или указать на нее ссылку)
• https://yandex.ru/images/search — поиск от Яндекса по картинкам
• http://www.tineye.com — англоязычный поисковик по изображениям
• Поиск по фотографиям Вконтакте. Мало кто знает, но с помощью соцсети Вконтакте можно искать по фотографиям. Для этого нужно зайти в Мои Новости >   Фотографии. Поиск осуществляется по тексту в описаниях фото и тексту на фото, который введен в редакторе.

Также Вконтакте можно искать похожие фотографии. В его помощью можно искать тех, например, кто украл ваши фотографии. Для этого в поиске по фото набрать copy:photo-52630202_306002782. Photo-52630202_306002782 – это часть ссылки той фотографии для которой ищем дубликаты (копии) на других аккаунтах.

Сервис знакомств FindFace (ссылка на описание) тоже интересен - сфотографировал человека на улице и сразу нашёл его в соц сетях.

 

10. Проверка документа об образовании

В первую очередь это будет интересно работодателям, чтобы обезопасить себя от специалистов по купленным дипломам.

Проверить можно в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по этой ссылке — http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru

 

11. Проверка водительского удостоверения.

Проверка факта выдачи указанного водительского удостоверения и наличия информации о лишении права управления - http://www.gibdd.ru/check/driver/#+

 

12. Проверка действительности разрешений на работу и патентов.

Проверка действительности разрешений на работу и патентов на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лиц без гражданства -  

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2060

Внимание!

Ответ на Ваш запрос носит справочный характер.Для получения юридически значимой официальной информации рекомендуем обратиться в территориальное подразделение ФМС России.

 

13. Розыск наследников

http://www.notary.ru/people/findinh.php

 

14. Получение информации из РОСРЕЕСТРА по имущественным объектам (при наличии исходных данных)

Получение сведений из ЕГРП - http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_egrp_form_new

Получение сведений из ГКН - http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_gkn_form_new

Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online - https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request

 

15. Наличие у человека или организации интеллектуальной собственности

ФИПС - http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#

Всемирная организация интеллектуальной собственности WIPO - http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml

Для простого поиска можно воспользоваться Гуглом - https://patents.google.com/

 

16. Кредитная история. Можно совместно с человеком получить её о нём или получить его разрешение на получение такой информации. (материал с сайта - http://www.banki.ru/)

Центральный каталог кредитных историй

Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) создается Банком России и содержит в себе сведения о том, в каком именно бюро кредитных историй (БКИ) хранится кредитная история заемщика. Данные с титульнойчасти кредитной истории поступают в каталог со всех БКИ, осуществляющих свою деятельность на территории РФ. ЦККИ также временно хранит базы данных ликвидированных БКИ.

Код субъекта кредитной истории - код, позволяющий узнать через сервис Центрального каталога кредитных историй, в каком бюро кредитных историй находится кредитная история заемщика. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ на примере НКБИ:

1. Получить сертификат ЭЦП. Вам не надо заключать дополнительных договоров, достаточно иметь договор об оказании информационных услуг с НБКИ.
2. Сделать запрос. Необходимо отправить письмо в определенном формате на адрес CCCH@nbki.ru с запросом для ЦККИ.
3. Получить ответ. В ответ будет направлен зашифрованный zip-архив (или ссылка, по которой его можно загрузить), содержащий ответ ЦККИ, включающий информацию о БКИ, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории. Время предоставления ответа зависит от скорости его обработки ЦККИ. Архив содержит: файл ответа ЦККИ, файл ЭЦП. Для расшифровки и проверки подписи воспользуйтесь теми же ключами и сертификатами, которые используются при передаче запроса.

 

В соответствии с законодательством любой заемщик может ознакомиться со своей кредитной историей один раз в год бесплатно и неограниченное число раз за плату.

Для этого  необходимо:

1) сделать запрос в ЦККИ и получить информацию в каких БКИ сформирована кредитная история. Это можно сделать через банк в котором вы брали кредит. В частности эта услуга может быть оказана в банке ВТБ24 и в НБ Траст любому обратившемуся.

2) обратиться в соответствующие бюро и получить кредитный отчет. Порядок обращения в бюро приведен на официальных сайтах соответствующих организаций.

Рекомендуется проверять свою кредитную историю, так как информация в ней является ключевой при принятии кредитных решений.

 

17. Единый реестр ЗАГСов.

Обсуждения и ход 

 

18. Проверка личной медицинской книжки в Реестре г. Москвы.

 

Право на забвение. Удаление информации о человеке из поисковиков.

 

С 01.01.2016 г. вступил в силу Федеральный закон №264 от 13 июля 2015 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».

 

Этот закон именуется также как «закон о праве на забвение».

 

Суть данного закона заключается в следующем: по требованию гражданина поисковая система должна удалить из поиска информацию о заявителе, распространяемую с нарушением Российского законодательства, недостоверную информацию, неактуальную, утратившую значение для заявителя.

 

Исключения: информацию об уголовно наказуемых деяниях, если сроки привлечения к ответственности не истекли и информацию о совершенном преступлении, если не истекла судимость удалить нельзя.

 

Оператор поисковой системы обязан в течении 10 дней удалить информацию. Отказ в удалении информации можно обжаловать в суд.

 

Также необходимо понимать, что сама информация из Интернета физически не удаляется. Удаляется из поиска выдача ссылок на эту информацию. И если кто знает эту ссылку, он может зайти по ней напрямую и увидеть эту информацию.

 (часть материала с http://barnikov.ru/)