Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

НОВОСТИ

1. Сайт создан 15.06.2015

 

Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1  "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ". Ссылка. Можно НДС не платить и ещё получать субсидии. 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" Ссылка.

 

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной ответственностью". Ссылка.

 

ГК РФ Статья 67.2. Ссылка. Корпоративный договор

 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"     Ссылка.

 

Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ  "Об инвестиционном товариществе"  Ссылка. 

 

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ  "О защите конкуренции"  Ссылка. 

 

Для конфиденциальности используем договор ГПХ в российском праве +  договора о разных ограничениях и обязательствах в иностранном праве. Наниматель осуществляет деятельность в рамках Договора Простого Товарищества (негласного), согласно ГК РФ 2 (часть) Глава 55 Ст. 1054.

Это даёт обязанность не разглашать с кем работаете и что делаете!!!

 

 

Ищу работу...)

 

 

 

 

 

 

 



Сведения

 

 

 

 

  

Появился расширенный раздел -

БИБЛИОПОЛКА СТАРТАПЕРА

 

 

 

Курс валют
20.07.2015
RUBКурс рубля1 руб
USDКурс Доллара к рублю на сегодня00.000
EURКурс Евро к рублю на сегодня00.000
GBPКурс Фунта к рублю на сегодня00.000
конвертер валютwww.westbiz.ru
Система Orphus

Честный способ отмывания денег в РФ

Опубликовано 04.02.2017

Почти 16 миллиардов рублей или более 260 миллионов долларов вывели из России мошенники, используя новую схему отмывания денег в 2016 году.

 

Материал взят из

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2850720&cid=6

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5894574C9C1A6

Почти 16 миллиардов рублей или более 260 миллионов долларов вывели из России мошенники, используя новую схему отмывания денег. Это модификация молдавской схемы организации финансовой прачечной. В этой схеме, подчеркивают в Центробанке России, появляется новое звено — Федеральная служба судебных приставов. По этой схеме два юрлица, один из которых является российским резидентом, а другой нет, договариваются о взыскании долга либо через третейские суды, либо заключив мировое соглашение.

При этом, как отмечает "КоммерсантЪ", истцом выступает нерезидент. Он требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с этим требованием. Суды, как правило, принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент с исполнительным листом суда обращается в ФССП. Приставы сначала списывают средства со счета должника на свой счет, а затем перечисляют их в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.

Суды, по данным газеты "КоммерсантЪ", уже рассмотрели подобных исков на сумму более 37 миллиардов рублей. При этом каждое из требований долга нерезидентов колеблется от 400 миллионов до 6 миллиардов рублей. При этом должники обычно никакой реальной деятельности не ведут, фирм по указанным адресам просто не существует, но у судов нет ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга.

При этом технически новая схема никак не нарушает закона: суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции. При этом банки не имеют оснований для определения такой операции как подозрительной, так как речь идет о судебном решении. Банки просто следуют указаниям судебных приставов-исполнителей по переводу денег.

Также не в силах остановить преступников ФССП: судебные приставы не могут оценивать судебные решения, они лишь их исполняют. Но в ближайшее время Банк России планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций с инструкцией по определению подобных подозрительных операций.